公告日期：2025-12-12

证券代码：832381 证券简称: 国汇小贷 主办券商：中天证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调
整如下：
（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；
（2）所有“辞职”调整为“辞任”；
（3）所有“罢免”调整为“卸任”；
（4）所有“半数以上”调整为“过半数”。

（二）无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐一列示。

（三）修订条款对照:

修订前 修订后

第七条 董事长或者总经理为 第七条 总经理为公司的法定

公司的法定代表人。 代表人。总经理辞任的，视为

同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在

法定代表人辞任之日起三十日

内确定新的法定代表人。

第十九条 公司根据经营和发 第十九条 公司根据经营和发

展的需要，依照法律、法规的 展的需要，依照法律、法规的
规定，经股东会分别作出决议， 规定，经股东会作出决议，可
可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会
（五）法律、行政法规规定以 规定的其他方式。
及有关主管部门批准的的其他
方式。

第二十一条 公司在下列情况 第二十一条 公司不得收购本

下，可以依照法律、行政法规、 公司股份。但是，有下列情形
部门规章和本章程的规定，收 之一的除外：

购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其
（二）与持有本公司股票的其 他公司合并；

他公司合并； （三）将股份用于员工持股计

（三）将股份奖励给本公司职 划或者股权激励；

工； （四）股东因对股东会作出的

（四）股东因对股东会做出合 公司合并、分立决议持异议，并、分立决议持异议，要求公 要求公司收购其股份；

司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发

除上述情形外，公司不进行买 行的可转换为股票的公司债券
卖本公司股份的活动。

第二十四条 公司的股份可以 第二十四条 公司的股份应当

依法转让。 依法转让。

公司在股份转让系统进行股份 公司在股份转让系统进行股份
报价转让期间，股东所持股份 报价转让期间，股东所持股份
只能通过股份转让系统转让。 只能通过股份转让系统转让。

第二十九条 公司党组织发挥 第三十条 公司党支部委员会

领导核心和政治核心作用，坚 由党员大会选举产生，每届任
持把方向、管大局、保落实。 期一般为 3 年。任期届满应当
通过坚决贯彻执行党的理论和 按期进行换届选举。
路线方针政策，确保公司坚持
改革发展正确方向

第三十条 党组织研究讨论是 第三十一条 公司党支部发挥

董事会、经理层研究“三重一 领导作用，把方向、管大局、
大”等重大问题的前置程序。 保落实，依照规定讨论和决定
进入董事会、经理层的党支部 公司重大事项。主要职责是：
委员在决策时，要充分表达党 （一）加强公司党的政治建设，支部会研究决定的意见和建 坚持和落实中国特色社会主义
议，使党支部会的研究决定在 根本制度、基本制度、重要制
依法决策中得到体现和落实。 度，教……
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