公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-051

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：中天证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

第五届董事会第二十次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31
楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日发送邮
件

5.会议主持人：吴晓明

6.会议列席人员：高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

公告编号：2025-051

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司修订部分制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司内控制度体系，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司部分内控制度进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

该 议 案 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-051

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案参见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司定于 2025 年 12 月 29 日上午 9:30 召开 2025 年第四次临时
股东会
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-051

三、 备查文件
（一）《大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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