公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-009

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：中天证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

关于追认偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

公司计划开发定制化小额贷款业务系统，通过大连国企阳光采购服务平台公开招标，最终确定大连国讯科技发展有限公司为中标单位。
双方于 2025 年 10 月 27 日，正式签署《小额贷款系统服务合同》，合
同约定本次系统开发服务总价款为 27.8 万元，签署合同后公司即向大连国讯科技发展有限公司预支合同价款的 50%，合计 13.12 万元（不含税）；后公司又向其支付网络服务费 0.17 万元（不含税）；公司于2025年度向大连国讯科技发展有限公司合计支付13.29万元（不含税）。
（二）表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第二十二次会议，
审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，关联董事吴晓明、姜睿泓回避表决本议案，本议案直接提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

公告编号：2026-009

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连国讯科技发展有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 30 层
注册地址：辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号 36 层 3 号 3609
注册资本：45,000,000 元

主营业务：计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；
计算机系统服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；数据处理
和存储支持服务；智能控制系统集成；5G 通信技术服务；软件开发；
人工智能应用软件开发等

法定代表人：宋顺铁

控股股东：大连装备投资集团有限公司

实际控制人：大连市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：大连国讯科技发展有限公司，是公司控股股东大连装
备投资集团有限公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（一） 定价依据

本次系统开发采购严格遵循公开、公平、公正的原则，通过大连
国企阳光采购服务平台公开招标，经过资质审核、方案评审、比价议
价等规范流程，最终确定大连国讯科技发展有限公司为中标单位，其
投标价格为中标价。

公告编号：2026-009

（二） 交易定价的公允性

本次关联交易严格履行公开招标程序，全程操作透明、流程规范、
定价公允，符合市场公允价格标准，不存在利益输送、暗箱操作等违
规情形，不会损害公司及全体股东、中小股东的合法权益，不会对公
司财务状况、经营成果造成不利影响，符合公司长远发展需求。
四、 交易协议的主要内容

双方于 2025 年 10 月 27 日，正式签署《小额贷款系统服务合同》，
合同约定本次系统开发服务总价款为 27.8 万元，签署合同后公司即
向大连国讯科技发展有限公司预支合同价款的 50%，合计 13.12 万元
（不含税）；后公司又支付网络服务费 0.17 万元（不含税）；公司于
2025 年度向大连国讯科技发展有限公司合计支付 13.29 万元（不含
税）。
五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

公司现有业务操作系统，已难以适配公司业务发展需求，不但拖
慢了日常业务办理效率，也影响了客户服务体验。为全力补齐系统短
板，提升整体业务运营效率，经公司总办会研究审议，决定聘请第三
方专业科技机构开发定制化小额贷款业务系统。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于公司提升运营效率，无风险。

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