公告日期：2016-08-11

公告编号：2016-019

证券代码：832382 证券简称：阳光小贷 主办券商：山西证券

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年08月09日上午9:00以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2016年07月31日通知了全体董事。会议由董事长张明元主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2016年半年度报告》。

表决情况：同意5票， 反对0票，弃权0票

三、备查文件

与会董事签字的《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号：2016-019

大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

董事会

2016年08月11日

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