• 最近访问:
发表于 2019-04-24 20:59:33 股吧网页版
阳光小贷:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-24



大同开发区阳光小额贷款股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月24日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:张明元

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》,合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数180,840,000股,占公司有表决权股份总数的90.42%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,公司董事会总结2018年度执行股东大会决议和公司经营管理情况,做出2018年工作报告。

2.议案表决结果:

0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,监事会做2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果:

同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容:

内容详见同日披露于中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》(公告编号:2019-012)、《2018年年报摘要》(公告编号:2019-013)、2.议案表决结果:

同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

告。

2.议案表决结果:

同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容:

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具【2019】第0149号《审计报告》。

2.议案表决结果:

同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容:

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具【2019】第0149号《审计报告》,公司2018年度实现净利润-6,570,580.04元,截至2018年12月31日,未分配利润余额为2,555,675.27元,考虑到公司经营现状,2018年公司暂不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果:

同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容:

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,能够履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,负责公司的年度财务审计工作。

2.议案表决结果:

同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500