
公告日期:2019-04-24
大同开发区阳光小额贷款股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张明元
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数180,840,000股,占公司有表决权股份总数的90.42%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,公司董事会总结2018年度执行股东大会决议和公司经营管理情况,做出2018年工作报告。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》的规定,监事会做2018年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容:
内容详见同日披露于中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《2018年年度报告》(公告编号:2019-012)、《2018年年报摘要》(公告编号:2019-013)、2.议案表决结果:
同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
告。
2.议案表决结果:
同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2018年年度审计报告》议案
1.议案内容:
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具【2019】第0149号《审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具【2019】第0149号《审计报告》,公司2018年度实现净利润-6,570,580.04元,截至2018年12月31日,未分配利润余额为2,555,675.27元,考虑到公司经营现状,2018年公司暂不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
审计机构》议案
1.议案内容:
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度审计机构,能够履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构,负责公司的年度财务审计工作。
2.议案表决结果:
同意股数180,840,000股,占本次股东大会有表……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。