公告日期：2025-05-29

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会采用现场召开的方式在公司七楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

-
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 09:00:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832383 大通物流 2025 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北众勤律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司<2024 年度董事会工作

1. √

报告>的议案

关于公司<2024 年年度监事会工

2. √

作报告>的议案

关于公司<2024 年年度报告及年

3. √

报摘要>的议案

关于公司<2024 年年度财务决算

4. √

报告>的议案

关于公司<2025 年年度财务预算

5. √

报告>的议案

关于 2024 年年度利润分配预案的

6. √

议案

关于公司续聘中喜会计师事务所

7. （特殊普通合伙）为 2025 年度审 √

计机构的议案

8. 关于拟修订<公司章程>的议案 √

（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度董事会工作报告予以汇报。

（二）审议《关于公司<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度监事会工作报告予以汇报。

（三）审……
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