公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-001

证券代码：832383 证券简称：大通物流 主办券商：天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司七楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以电话、电子邮件或
当面送达方式发出

5.会议主持人：董事长江鹏

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：// www.neeq.com.cn）上披露的《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http：// www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

鉴于公司董事江明建、江鹏为关联方，因此前述董事为关联董事，回避表决。
3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于控股子公司向关联方提供借款暨日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果及董事会意见：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据全国
中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号--关联交易》有关要求，公司董事会对该议案进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）控股子公司对关联方提供借款的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2026-001

（2）未发现借款存在不符合实际的情况，对关联方提供借款不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于子公司委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq……
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