公告日期：2020-01-20
公告编号：2020-012
证券代码：832388 证券简称：龙磁科技 主办券商：国元证券
安徽龙磁科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
现场
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 5 日，股权登记日下午收市时在
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中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于延长本次发行有效期的议案》
2018 年 3 月 26 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于延
长本次发行上市有效期的议案》，审议通过将公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关议案决议有效期延长至股东大会通过之日起 2年。为继续顺利推进公司本次公开发行上市相关工作，现拟将上述决议有效期继续延长 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。
（二）审议《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》
为使公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票并境内上市有关的事宜。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身
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份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2020 年 2 月 7 日 14:00-18:00
（三）登记地点：合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王慧
联系电话：0551-62865268
电子信箱：iris@sinomagtech.com
地址：合肥市政务区南二环路 3818 号天鹅湖万达广场 1 号楼 23 层
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交
五、备查文件目录
安徽龙磁科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会
2020 年……
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