公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-011

证券代码：832388 证券简称：龙磁科技 主办券商：国元证券

安徽龙磁科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司合肥办事处会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长熊永宏

6.会议列席人员：公司监事，高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国民生银行庐江支行申请 4000 万元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国民生银行庐江支行申请 4000 万元授信额度，担保方式为信用。公

公告编号：2020-011

司控股股东熊永宏及其配偶，熊咏鸽及其配偶为前述借款提供连带责任担保

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向合肥市国正科技小额贷款有限公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟向合肥市国正科技小额贷款有限公司申请不超过 2000 万元综合授信额度并办理融资业务，期限为一年。由公司实际控制人熊永宏及其配偶、熊咏鸽及其配偶为该综合授信及融资业务提供连带责任保证；安徽金寨将军磁业有限公司、安徽龙磁精密器件有限公司为该综合授信及融资业务提供法人担保

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊永宏、熊咏鸽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于延长本次发行有效期的议案》

1.议案内容：

2018 年 3 月 26 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于延

长本次发行上市有效期的议案》，审议通过将公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的相关议案决议有效期延长至股东大会通过之日起 2年。为继续顺利推进公司本次公开发行上市相关工作，现拟将上述决议有效期继续延长 12 个月，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-011

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1.议案内容：

为使公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的工作顺利进行，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，提请公司股东大会授权董事会办理与本次公开发行股票并境内上市有关的事宜。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

安徽……
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