公告日期：2025-04-30

证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古金海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡宗亥、刘秀文、孙永辉在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、胡宗亥先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中国
执业律师。2001 年 2 月至 2017 年 12 月就职于广东盛唐律师事务所；2017 年 12
月至 2018 年 10 月就职于北京市天铎（广州）律师事务所；2018 年 10 月至今就
职于广东盛唐律师事务所，现为盛唐律师事务所合伙人律师。2010 年 9 月至今
任深圳市梵融慈善基金会理事；2011 年 6 月至 2017 年 5 月任四川沱牌舍得酒业
股份有限公司独立董事；2014 年 7 月至 2019 年 5 月任中捷资源投资股份有限公
司独立董事；2015 年 1 月至 2021 年 1 月任佳沃农业开发股份有限公司独立董事；
2018 年 12 月至 2022 年 7 月任云南生物谷药业股份有限公司独立董事；2019 年
4 月至 2020 年 7 月任湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事；2020 年 11
月至今任江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月起任上海维宏电子科技股份有限公司独立董事。

2、刘秀文女士，1964 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，工学学士，
注册会计师。1987 年 8 月至 1998 年 9 月，丹东大学（辽东学院）管理工程系任

讲师；1998 年 9 月至 2000 年 7 月，北京中兴新世纪会计师事务所任项目经理；
2000 年 8 月至 2016 年 5 月，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）任主任助
理；2016 年 5 月至 2016 年 10 月，中财会计师事务所任主任会计师；2016 年 11
月至 2021 年 10 月，大华会计师事务所（特殊普通合伙）任部门负责人；2010
年 4 月至 2013 年 10 月，湖北华昌达智能装备股份有限公司任独立董事；2009
年 3 月至 2018 年 7 月，慧泽士（北京）咨询服务有限公司任监事；2014 年 6 月
至 2023 年 10 月，中新果业有限公司任独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 4 月，
长春吉大正元信息技术股份有限公司任独立董事；2021 年 11 月至今，中威会计师事务所有限责任公司任法定代表人；2020 年 5 月至今，北京京慈生物科技股份有限公司任董事。

3、孙永辉先生，1980 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。2010
年 8 月至今，河海大学历任能电学院讲师、教授、硕士生导师、博士生导师。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事刘秀文、
孙永辉、胡宗亥会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
议次 不委托其他董事出

数 会议次数 次数 次数
数 席的情况

胡宗亥 8 ……
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