公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-035

证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：光大证券
内蒙古金海新能源科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道 36 号江苏金海
新能源科技有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长彭科先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向内蒙古农商银行办理融资授信的议案》

公告编号：2025-035

1.议案内容：

公司向内蒙古农村商业银行股份有限公司包头龙银锁支行申请授信 3000 万
元，授信期限 2 年，担保方式为抵押担保，抵押物为内蒙古金海新能源科技股份有限公司名下坐落于包头市稀土高新区沼园路以南、幸福南路以东的土地及厂房，不动产权证书号:包高新国用(2012)第 069 号、包房权证开字第 543188 号、包房权证开字第 543186 号。具体以签署的协议为准。新增的此笔授信在经审议的 2025 年年度授权额度内。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于陕西纽安洁（安塞工厂）处置方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 5 月与远景能源签订《战略合作协议》，并投资设立陕西纽安
洁新能源科技有限公司（以下简称“陕西纽安洁”）开展混凝土搅拌站项目的投资与建设。但后期项目未落地，为盘活项目资产，公司拟通过挂牌转让方式处置陕西纽安洁（安塞工厂）。

经大华会计师事务所审计，2024 年末，陕西纽安洁总资产 33,029,370.70
元，净资产 3,005,170.85 元,占公司最近一期经审计总资产 3.08%，占公司最近一期经审计净资产 0.7%。属于公司董事会审批权限。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-035

三、备查文件

内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

内蒙古金海新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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