公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-003

证券代码：832394 证券简称：佳龙科技 主办券商：中泰证券
漳州佳龙科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡松华先生

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王志强因出差缺席，委托董事黄志强代为表决。

董事李晓彬因出差缺席，委托董事姜莹代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

公告编号：2026-003

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算方案>的议案》；
1.议案内容：

《2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-003

（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；
1.议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》；
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2026）第00005576号”《审计报告》，截至2025年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为15,953,587.03元，母公司未分配利润为16,857,613.67元。

综合考虑股东投资的合理回报，结合公司实际经营情况，公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为62,025,510股，以应分派股数62,025,510股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利4,962,040.80元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需……
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