公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-018

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司

第四届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 302 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘瑾

6.会议列席人员：监事、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事钱鸿川因工作原因缺席，委托董事张宁代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请追加借款的议案》
1.议案内容：

内容详见 2025 年 7 月 24日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于全资子公司向银行申请

公告编号：2025-018

追加借款的公告》（2025-019）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第六次临时会议决议》

江苏恒神股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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