公告日期：2025-10-31

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司

第四届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：301 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘瑾

6.会议列席人员：监事、高级管理人员等

7.召开情况合法合规性说明：

公司本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》
1.议案内容：

内容详见 2025 年 10 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容详见 2025 年 10 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据相关法律、法规的要求，结合《公司章程》的相关规定与公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订：
（1）《股东会制度》（公告编号：2025-029）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-030）；

（3）《独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）；

（4）《承诺管理制度》（公告编号：2025-033）；

（5）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-034）；

（6）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）；

（7）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）；

（8）《重大经营与决策投资管理制度》（公告编号：2025-037）；

（9）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-038）；

（10）《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-042）；
（11）《审计委员会议事规则》（公告编号：2025-032）；

（12）《战略委员会议事规则》；

（13）《提名委员会议事规则》；

（14）《薪酬与考核委员会议事规则》；

（15）《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-040）；

（16）《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-041）；

（17）《总经理工作细则》（公告编号：2025-043）；

（18）《董事会跟踪落实及后评估制度》；

（19）《董事会年度工作和重大事项报告制度》；

（20）《董事会授权经理层管理办法》；

（21）《总经理向董事会报告工作制度》。

本议案（1）-（10）尚需提交股东会审议，（11）-（21）经董事会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邱夷平、秦辉、高芳对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见 2025 年 10 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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