公告日期：2025-10-31

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第七次临时会议审
议通过，尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏恒神股份有限公司

董事会制度

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董
事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决
策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《江苏恒神股份有
限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制
订本制度。

第二条 本规则对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员、列
席董事会会议的其他有关人员具有约束力。

董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。董事会秘书按
照 《公司章程》规定行使职权，并负责汇报董事会决议执行情
况。

公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与 考核委员会 4 个专门委员会并制定该等专门委员会议事规
则，各专门委员会职责权限根据议事规则确定。董事会专门委
员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各
专门委员会的提案提交董事会审议决定。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。
第二章 董事会提案

第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充
分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理
人员的意见。

第七条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）独立董事提议时；

（四）审计委员会提议时；

（五）证券监管部门要求召开时。

第八条 按照本制度第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过
董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书
面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事
项，与提案有关的材料应当一并提交。

第九条 董事会秘书在收到第八条所述书面提议和有关材料后，应当于
当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有
关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会
议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第三章 会议通知

第十一条 召开董……
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