公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-033

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第七次临时会议审
议通过，尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏恒神股份有限公司

承诺管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺
及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定，并结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 公司控股股东、实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及
公司（以下简称“承诺人”）在申请挂牌或者上市、股票发行、
再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决
同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补
偿条款、股票限售等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承
诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履

公告编号：2025-033

约期限。

公司对承诺事项的具体内容、履约方式及时限、履约能力分析、
履约风险及防范对策、不能履约时的责任、履约担保安排，包
括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、
担保责任等（如有）、违约责任和声明及中国证监会、全国股
转公司要求的其他内容等方面进行充分的信息披露。

第二章 承诺管理

第三条 承诺人在作出承诺前要分析论证承诺事项的可实现性，不得承
诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的
审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制
的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及
时通知公司并充分披露相关信息。

第五条 除本制度第四条所述的不可抗力的客观原因及全国股转公司
另有要求的外，承诺人无法履行、无法按期履行或继续履行承
诺将损害公司或全体股东利益的，承诺人应充分披露原因，并
向公司或者其他股东提出变更承诺或豁免履行承诺义务的申
请。上述承诺变更方案应提交股东会审议，承诺人及其关联方
应回避表决。承诺变更或豁免方案未经公司股东会审议通过且
承诺到期的，视同超期未履行承诺。

第六条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺
事项及进展情况。

第七条 公司应督促承诺人规范承诺履行行为，承诺人未履行承诺的，
公司应当主动询问，并及时披露原因以及董事会拟采取的措
施。

第三章 附则

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