公告日期：2025-10-31

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司重大经营与决策投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第七次临时会议审
议通过，尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏恒神股份有限公司

重大经营与决策投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）的重大经
营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机
制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障
公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律法规及《江苏恒神股份有限公司公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实
际情况，特制订本制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范
程序化、投入产业效益化。

第三条 公司实行股东会、董事会分层决策制度，下属分公司无权决策，

子公司在公司授权范围内进行决策。

第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严
格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规
定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。
第二章 决策范围

第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括：

(一) 收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产；

(二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

(三) 提供财务资助（含委托贷款、对子公司提供财务资助等）；
(四) 提供担保（含对子公司担保）；

(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；

(十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利
等）；

(十二) 其他投资事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出

售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购
买、出售此类资产的，仍包含在内。

第六条 公司对外提供担保事项按照公司《对外担保管理制度》执行。
经营投资事项中涉及关联交易时，按照公司《关联交易管理制
度》执行。

第三章 决策权限及程序

第七条 公司经营投资事项（提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免
公司义务的债务除外，下同）的审批应严格按照《公司法》及
其他有关法律、行政法规和《公司章程》、《股东会制度》、《董
事会制度》等规定的权限履行审批程序。

(一) 下列交易事项，应当提交股东会审议批准：

(1) 交易涉及的资产总额或成交金额占公司最近一个
会计年度经审计总资产的 50%以上，该交易涉及
……
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