公告日期：2025-10-31

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第七次临时会议审
议通过，尚需股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏恒神股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资
管理，规范公司对外投资行为，提高资金运用效率，保障公司
对外投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规、规范性文件及《江苏恒神股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定制订本制度。

第二条 本制度适用于公司全部对外投资活动，包括但不限于：

（一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司
以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用
权等实物或无形资产，通过合资、合作、收购与兼并等方式向
其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的行为；

（二）风险类投资，指公司购入股票、债权、基金、期货及其
他金融衍生品等投资行为；

（三）不动产投资、委托理财、委托贷款。

第三条 本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出
售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。
公司开展对外投资必须遵循下列原则：

（一）遵循国家法律法规及公司内部规章制度的各项规定；
（二）符合公司的发展战略；

（三）保持规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发
展；

（四）坚持提高公司生产经营效益优先。

第四条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原
则，控制投资风险、注重投资效益。

第五条 公司投资行为应尽量避免和减少关联交易。因业务需要不得不
发生关联交易的，则应遵循公平原则，并遵守公司《关联交易
管理制度》的相关规定。

第二章 投资事项的提出及审批

第六条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取有关部门及人员的意
见及建议，注重对外投资决策的几个关键指标，如现金流量、
货币的时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等。在充分
考虑了项目投资风险、预计投资收益及偿债能力，并权衡各方
面利弊的基础上，选择最优投资方案。

公司总经理或相关职能部门对于具有投资可行性并经论证的
潜在投资机会，应向总经理办公会会议提出方案，应按项目可

行性评价要求作可行性研究和提供项目调研报告，一般包括拟
投资项目的总体情况，投资的可行性经济分析、可行性建议等
内容，并将可行性研究报告随立项申请一并上报公司总经理办
公会。总经理办公会讨论通过后，指定有关部门落实初步评估、
论证事宜，并在此基础上按程序自行决策或提交公司董事会、
股东会决策。

第七条 公司对外投资项目的决策机构依据《公司章程》规定在其权限
范围内，依法对公司的对外投资做出决策，其他任何部门或个
人无权做出对外投资的决定。

第八条 公司新项目的牵头部门负责对新项目实施的人、财、物进行计
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