公告日期：2025-10-31

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第七次临时会议审
议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏恒神股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以
下简称“《业务规则》”)《非上市公众公司信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露管理办法》”）《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《信息披露规则》”)，
以及《江苏恒神股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制订本管理
制度。

第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门规定要
求披露的所有对本公司股票及其证券品种交易价格、投资者投

资决策可能产生较大影响的重大信息（以下简称“重大信息”），
在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方
式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公
司”）。

公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时
报告。

第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规
章及其他有关规定，履行信息披露义务。

第四条 公司的信息披露以真实披露、及时披露、公开披露为原则，保
证所有股东有平等的机会获得信息，力求做到真实、准确、完
整、及时和合法，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第五条 董事长为公司信息披露的第一责任人；董事会秘书负责管理公
司信息披露事务并负责组织具体的信息披露事宜。

第六条 公司应当将董事会秘书的任职及职业经历向全国股份转让系
统公司报备并披露，发生变更时亦同。

上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应
当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

第七条 本制度适用于如下人员和机构：

（一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

（二）公司董事和董事会；

（三）公司审计委员会成员和审计委员会；

（四）公司管理人员；

（五）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；

（六）公司持股 5%以上的股东；

（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

公司子公司应根据本制度及相关规定制定相应的子公司的定
期报告制度，确保公司全资子公司发生的应予披露的重大信息
及时上报给公司董事会秘书及董事会。

第二章 信息披露的原则及要求

第八条 公司及相关信息披露义务人应当根据本制度和其他有关规定
及时、客观、公平地披露所有重大信息，并将公告和相关备查
文件在第一时间报送全国股转公司。

第九条 公司及相关信息披露义务人应当……
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