公告日期：2025-10-31

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通
江苏恒神股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 10 月 29 日召开的第四届董事会第七次临时会议审
议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏恒神股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善江苏恒神股份有限公司（以下简称“公司”）的
法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管
理层的工作行为，保证经营管理层依法行使职权、履行职责、
承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《江苏恒神
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本细
则（以下简称“本细则”）。

第二条 公司按章程规定配备高级管理人员，均由董事会聘任或者解
聘。

第三条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责，按
所确定的职责分工，并根据董事会的授权，主持公司的日常经
营管理工作，并接受董事会的监督和指导；副总经理、财务负
责人、董事会秘书等其他高级管理人员协助总经理工作。

第四条 公司总经理任免均应履行法定程序。公司应与总经理及其他高
级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务关系。
第二章 总经理的任职资格和任免程序

第五条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者
因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓
刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为
失信被执行人；

(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适
当人选，期限尚未届满的；

(七) 被全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“全

国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任
公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；
(八) 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第七条 本细则第五条、第六条适用于公司副总经理、财务负责人、董
事会秘书及其他高级管理人员。

第八条 国家公务员不得兼任本公司高级管理人员。

第九条 董事可受聘兼任总经理，副总经理或者其他高级管理人员。
第十条 ……
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