公告日期：2025-11-19

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰海通

江苏恒神股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司 301 会议室

3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
√网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事贺家玉

公司董事长刘瑾女士因工作原因无法出席本次股东会，经半数以上董事推举董事贺家玉先生主持本次股东会。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律法规、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
2,223,280,310 股，占公司有表决权股份总数的 66.602%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 2,302,893 股，占公司有表决权股份总数的 0.069%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事刘瑾、张崇涛、邱夷平、高芳因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陆妍波因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 10 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,222,214,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.952%；反对股数 65,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 1,001,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.045%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 10 月 31 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,222,214,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.952%；反对股数 65,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 1,001,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.045%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

普通股同意股数 2,222,214,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.952%；反对股数 65,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 1,001,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.045%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

普通股同意股数 2,222,214,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.952%；反对股数 65,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 1,001,299 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.045%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

普通股同意股数 2,222,214,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.952%；反对股数 65,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.003%；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。