公告日期：2025-08-21

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：骆峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关半年度报告内容和格式的要求
编制了公司 2025 年半年度报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份 转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份 有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务
报告审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

为贯彻落实新《公司法》相关规定，完善公司治理结构、规范公司运作， 结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订。具体内容详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《上海辉文生物技术股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 040）及《上海辉文生物技术股份有限公司章程》（公告编号：2025-041）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
1. 议案内容：

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依 法合规地履行信息披露义务，公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 法律法规的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，拟制定《公司信息披露 暂缓与豁免制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司信息 披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-042）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施 贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实 际情况，公司对以下治理制度进行了修订：

1、《股东大会议事规则》（修订后名称变更为《股东会议事规则》）；

2、《董事会议事规则》；

3、《监事会议事规则》；

4、《对……
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