公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-059

证券代码：832402 证券简称：辉文生物 主办券商：光大证券
上海辉文生物技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面、通讯方
式发出

5.会议主持人：骆峰

6.会议列席人员：公司监事会、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》（以下 简称 “《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《解聘公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-059

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司高级 管理人员辞任公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海辉文生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海辉文生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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