公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-001

证券代码：832403 证券简称：德尔智能 主办券商：申万宏源承销保荐
山东德尔智能数码股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 23 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张文心董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，公司拟将注册登记场所由“烟台市市场监督管理局”变更为“烟台市行政审批服务局”，并相应修改公司章程。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

公告编号：2026-001

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于
修订公司章程的议案》。 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 日在全国中小
企业股份转让系统指定 信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号:2026-002）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东德尔智能数码股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

山东德尔智能数码股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 11 日

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