公告日期：2016-01-25

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 公告编号：2016-003

江西兴邦光电股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年1月22日

2.会议召开地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧（公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙邦祥董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共28

人，持有表决权的股份19,100,000股，占公司股份总数的80.59%。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议《关于以公司机器设备作为赣州市金盛源担保有限公司为江西兴邦光电股份有限公司向中国邮政储蓄银行信丰县支行贷款1,200万元担保抵押物的议案》

1.议案内容：中国邮政储蓄银行信丰县支行同意向江西兴邦光电股份有限公司提供流动资金贷款1,200万元，需由赣州市金盛源担保有限公司提供担保。公司拟以评估作价RMB47,034,448.07元机器设备作为赣州市金盛源担保有限公司为江西兴邦光电股份有限公司向中国邮政储蓄银行信丰县支行贷款1,200万元担保抵押物，具体事项以股份公司与银行签订的贷款协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数19,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的2016年第一次临时股东大会决议；江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2016年1月25日

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