公告日期：2016-05-27

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商:浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

关于关联方为公司融资租赁业务提供担保的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为实现公司进一步扩大生产需求,公司向上海理盛融资租赁有限公司（以下简称“理盛”）进行融资租赁业务,融资金额为人民币4,912,982.40元,租期2年。租赁期满,公司按照约定的名义货价留购租赁物。公司实际控制人孙邦祥、鲁小英以连带保证方式为本次融资租赁业务提供担保。

公司向和运国际租赁有限公司长沙分公司（以下简称“和运”）与裕融租赁有限公司（以下简称“裕融”）进行融资租赁业务,融资金额分别为人民币2,547,207元,租期2年。租赁期满,租赁物的所有权归公司所有。公司关联方孙邦祥、鲁小英、杨剑锋、鲁建华、邵万宏、信丰县佳恒咨询中心（有限合伙）以连带保证方式为本次融资租赁业务提供担保。

(二)关联方关系概述

关联方孙邦祥为公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人,鲁小英为孙邦祥的妻子、公司董事、实际控制人，杨剑锋为公司总经理兼董事，邵万宏为公司副总经理兼董事，鲁建华为公司董事、信丰县佳恒咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台。

(三)表决和审议情况

公司于2016年5月26日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《 关于公司实际控制人为公司向理盛融资租赁提供连带保证的议案》,孙邦祥、鲁小英为关联董事,回避了本议案的表决，表决结果：同意票数为3 票；反对票数为0 票；回避票数为2 票；审议了《关于关联方为公司向和运及裕融融资租赁提供连带保证的议案》，因非关联董事不足三人的，直接提交股东大会审议。根据《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定,上述俩项关联交易需提交公司股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

孙邦祥,1956年6月出生,中国籍,无境外永久留居权,住所为浙江省余姚市朗霞街道西墟村第八册4队。

鲁小英,1957年2月出生,中国籍,无境外永久留居权,住所为浙

江省余姚市梨洲街道天鹅湾16幢1201室。

鲁建华，男，1963年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省余姚市梁辉经济开发区振兴西路2。

杨剑锋，男，1977年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，住所为湖北省建始县红岩镇蒿坝村五组8号。

邵万宏，男，1969年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，住所为浙江省余姚市河姆渡镇车厩村车厩1队。

信丰县佳恒咨询中心（有限合伙）为本公司的员工持股平台，统一社会信用代码：91360722096943440Y。

(二)关联关系

关联方孙邦祥为公司董事长、法定代表人、控股股东及实际控制人,鲁小英为孙邦祥的妻子、公司董事、实际控制人, 杨剑锋为公司总经理兼董事，邵万宏为公司副总经理兼董事，鲁建华为公司董事，信丰县佳恒咨询中心（有限合伙）为公司的股东及员工持股平台，以上均属于公司关联交易方。

三、交易协议的主要内容

公司实际控制人孙邦祥、鲁小英以连带保证方式为公司向理盛开展融资租赁业务提供担保。

公司实际控制人及董事以连带保证方式为公司向和运与裕融展

开融资租赁业务提供担保。

四、定价依据及公允性

本次关联交易是关联方为公司提供连带责任保证，未收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易为公司融资租赁业务提供担保,系正常融资担保行为。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易有助于公司经营发展。

六、备查文件目录

（一）《江西兴邦光电股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

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