公告日期：2017-02-08

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券

江西兴邦光电股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误一导、性会陈议述召或开者和重出大席遗情漏况，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年2月7日

2.会议召开地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧（公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙邦祥董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份14,487,000股，占公司股份总数的61.13%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行信丰县支行申请续贷流动资金并由关联方提供担保的议案》；

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行信丰县支行申请续贷流动资金1,200

万元，贷款期限为1年。由公司实际控制人、股东孙邦祥、鲁小英和

赣州市金盛源担保有限公司提供无限连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数6,607,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东孙邦祥、鲁小英合计持有公司股份788万股，占公司股本的33.25%。孙邦祥、鲁小英回避表决。

(二)审议通过《关于公司向赣州银行股份有限公司信丰支行申请授信流动资金贷款并由关联方提供担保的议案》；

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟向赣州银行股份有限公司信丰支行申请综合授信额度人民币2,000万元的电子产业发展基金贷款，公司拟由董事及股东孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华和赣州市金盛源担保有限公司提供无限连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数5,607,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华合计持有公司股份888万股，占公司股本的37.47%。孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华回避表决。

(三)审议通过《关于关联方提供反担保的议案》。

1.议案内容：

公司拟由关联方孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华和孙邦祥控制的余姚市兴邦光电仪器有限公司作为赣州市金盛源担保有限公司为公司向赣州银行贷款2,000万元提供担保的反担保人。

2.议案表决结果：

同意股数5,607,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华合计持有公司股份888万股，占公司股本的37.47%。孙邦祥、鲁小英、邵万宏、鲁建华回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西兴邦光电股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》特此公告。

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2017年2月8日

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