公告日期：2016-06-13

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 公告编号：2016-021

江西兴邦光电股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年6月13日

2.会议召开地点：江西赣州市信丰县工业园诚信大道公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙邦祥董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份14,830,000股，占公司股份总数的62.57%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司实际控制人为公司向理盛融资租赁提供连带保证的议案》；

1.议案内容：公司拟与上海理盛融资租赁有限公司(以下简称“理盛”)开展直接融资租赁业务，租期三年，合同总金额为人民币

4,912,982.40元；由公司实际控制人、股东孙邦祥及其配偶鲁小英提供个人无限连带责任担保，具体事项以公司与理盛签订的融资租赁合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数7,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方孙邦祥、鲁小英回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司向和运及裕融融资租赁提供连带保证的议案》；

1.议案内容：公司拟与和运国际租赁有限公司长沙分公司(以下简称“和运”)开展直接融资租赁业务，租期二年，合同总金额为人民币2,547,207元；公司拟与裕融租赁有限公司(以下简称“裕融”)开展直接融资租赁业务，租期二年，合同总金额为人民币2,547,207元。

由实际控制人孙邦祥及鲁小英、杨剑锋、鲁建华、邵万宏、信丰县佳恒咨询中心（有限合伙）作为公司向和运及裕融融资租赁的连带保证人,具体事项以公司与和运、裕融签订的融资租赁合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数2,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方孙邦祥、鲁小英、杨剑锋、鲁建华、邵万宏、信丰县佳恒咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的2016年第二次临时股东大会决议；

江西兴邦光电股份有限公司

董事会

2016年6月13日

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