公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-036

证券代码：832404 证券简称：兴邦光电 主办券商：浙商证券
江西兴邦光电股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 25 日上午 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 21 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于推选鲁炳祥先生、鲁炳章先生为新任董事的议案》

审议董事会关于推选鲁炳祥先生、鲁炳章先生为新任董事的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证,办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。
3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记（不按本通知要求的时间、方式进行登记的，公司不能保证其获得会议 材料）。

公告编号：2019-036

（三）登记地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶慧；联系电话：0797-3396087；联系地址：江
西省赣州市信丰县工业园区诚信大道西侧。
（二）会议费用：参会人员费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江西兴邦光电股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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