公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘岩

6.会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股 份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命林德恩先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事魏美娜女士因个人身体原因辞去董事职务，公司现提名林德

公告编号：2025-001

恩先生为董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事 会届满之日止。该任命董事林德恩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。林德恩先生简历如下：

林德恩,男,48 岁,大专学历,毕业于大连工人大学。1994 年 4 月至 2009 年
8 月担任喜姆电子大连有限公司制造技术兼制造四课系长；2009 年 12 月至
2010 年 7 月担任大连荣邦医疗器械有限公司设备部长；2010 年 8 月至 2012 年
2 月担任大连千代田精机有限公司制造技术系长；2012 年 4 月至 2013 年 10 月
担任天津圣铭电子科技有限公司工厂长；2015 年 3 月至 2015 年 9 月担任大连
市甘井子区大连湾方凌家具厂工厂长；2015 年至今担任越南圣锋印刷包装有 限公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张敏女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公司现任财务总监魏美娜女士因个人身体原因辞去财务总监一职。根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任张敏女士为公司财务总监。张敏 女士简历如下:

张敏，女，38 岁，大专学历，毕业于辽东学院。2012 年 6 月至 2020 年 3
月担任大连日鑫特刀具有限公司会计；2020 年 4 月至 2023 年 8 月担任大连康
凯环保科技有限公司会计主管；2023 年 10 月至 2024 年 4 月担任衍磁机械技
术研究（大连）有限公司会计主管；2024 年 5 月至今担任大连圣锋物联科技股 份有限公司会计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-001

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 1 月 26 日
召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《大连圣锋物联科技股份 有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

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