公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-002

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物 联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 26 日上午 10:00 至 12:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832405 圣锋物联 2025 年 1 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区黄海大道130号公司一楼 会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于任命林德恩先生为公司董事的议案》

公司现任董事魏美娜女士因个人身体原因辞去董事职务，公司现提名林
德恩先生为董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董 事会届满之日止。该任命董事林德恩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。林德恩先生简历如下：

林德恩,男,48 岁,大专学历,毕业于大连工人大学。1994 年 4 月至 2009 年
8 月担任喜姆电子大连有限公司制造技术兼制造四课系长；2009 年 12 月至
2010 年 7 月担任大连荣邦医疗器械有限公司设备部长；2010 年 8 月至 2012 年
2 月担任大连千代田精机有限公司制造技术系长；2012 年 4 月至 2013 年 10 月
担任天津圣铭电子科技有限公司工厂长；2015 年 3 月至 2015 年 9 月担任大连
市甘井子区大连湾方凌家具厂工厂长；2015 年至今担任越南圣锋印刷包装有

公告编号：2025-002

限公司副总经理。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场签到登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 26 日上午 9:30 至 10:00

（三）登记地点：黄海大道 130 号公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董芳（董事会秘书），联系电话：13942660345，
联系传真：0411-87517050 ，联系地址：辽宁省大连经济技术开发区红星工
业园区 7 栋-2 号公司会议室，邮政编码：116635。

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费用自理。
五、备查文件目录

1、《大连圣锋物联……
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