公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-006

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区黄海大道 130 号公司一楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘岩
6.召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，出席本次股东大会的股东
共持有公司股份 21,600,000 股，占有公司股份总数的 100%，占公司有表决股 份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份 有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-006

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命林德恩先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司现任董事魏美娜女士因个人身体原因辞去董事职务，公司现提名林
德恩先生为董事。任期自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董 事会届满之日止。该任命董事林德恩先生持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。林德恩先生简历如下：

林德恩,男,48 岁,大专学历,毕业于大连工人大学。1994 年 4 月至 2009 年
8 月担任喜姆电子大连有限公司制造技术兼制造四课系长；2009 年 12 月至
2010 年 7 月担任大连荣邦医疗器械有限公司设备部长；2010 年 8 月至 2012 年
2 月担任大连千代田精机有限公司制造技术系长；2012 年 4 月至 2013 年 10 月
担任天津圣铭电子科技有限公司工厂长；2015 年 3 月至 2015 年 9 月担任大连
市甘井子区大连湾方凌家具厂工厂长；2015 年至今担任越南圣锋印刷包装有 限公司副总经理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-006

林德恩 董事 任职 2025 年 1 2025 年第一次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

四、备查文件目录

1、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决
议》

大连圣锋物联科技股份有限公司
董事会
20……
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