公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-010

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:00 至 12:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832405 圣锋物联 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

本次会议召开地点为辽宁省大连经济技术开发区黄海大道 130 号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于大连圣锋物联科技股份有限公司增加对越南圣锋印刷包装有限公司投资的议案 》

大连圣锋物联科技股份有限公司作为一家中国制造业企业，其核心战略为“全球化生产+本地化服务”。2015 年母公司管理层决定在越南设立工厂，于
2015 年年底投产，计划项目总投资额 270 万美金，现已完成投资 70 万美金。越
南设立全资子公司旨在通过越南现地生产销售降低生产成本、规避贸易壁垒，布局东南亚市场。近期由于全球贸易现状及美国关税政策，母公司决定进一步扩大越南子公司经营规模，为产品推广至亚太及其他国家做出积极布局。同时，越南全资子公司借助母公司技术研发力量研发出新工艺产品获得越南当地重要客户青睐并达成采购意向。综上，母公司计划通过增加投资，用于子公司扩建。包括重新租赁建筑面积 1500 余平米的标准厂房，建设无尘车间、购置生产线及升级现有设备、招聘人员等。新增厂房、生产线、设备等预计每年可为子公司创收1000 余万元,并增加 50 名当地员工就业。

公告编号：2025-010

本次投资全部以公司自有资金投入，对外投资金额占公司最近一期经审计总资产不足 50%，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资拓展了公司的主营业务，优化了公司的战略营销布局，扩大了经营规模，提升了公司综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案内容中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
上述议案不存在特别决议；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场签到登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:30 至 10:00

（三）登记地点：大连经济技术开发区黄海大道 130 号公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：……
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