公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-0１８

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

辽宁省大连经济技术开发区黄海大道 130 号公司一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘岩
6.召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，出席本次股东大会的股东共持有公司股份 21,600,000 股，占公司股份总数的 100%，占公司有表决股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-0１８

21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连圣锋物联科技股份有限公司增加对越南圣锋印刷包装有限公司投资的议案》
1.议案内容：
大连圣锋物联科技股份有限公司作为一家中国制造业企业，其核心战略为 “全球化生产+本地化服务”。2015 年母公司管理层决定在越南设立工厂，主要是为在越南大型日资企业做专业配套服务。子公司于 2015 年年底投产。项目计划总投资额 270 万美金，现已完成投资 70 万美金。

2025 年越南全资子公司立项 UV 光固化项目,母公司计划增加投资 50 万美金，用
于支持该项目建设。包括租赁建筑面积 1500 余平米的标准厂房，建设无尘车间、购置生产线及升级现有设备、招聘人员等。新项目投产后预计每年可为子公司创收 1000 余万元,并增加更多当地员工就业。
本次投资全部以公司自有资金投入，对外投资金额占公司最近一期经审计总资产不足 50%，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资拓展了公司的主营业务，优化了公司的战略营销布局，扩大了经营规模，提升了公司综合实力和核心竞争力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-0１８

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

1、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
大连圣锋物联科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。