公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-021

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物 联 科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地址为大连经济技术开发区黄海大道 130 号一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日上午 10:00 至 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832405 圣锋物联 2025 年 6 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于续聘大华会计师事务所

1. （特殊普通合伙）为 2025 年度财 √

务报告审计机构的议案》

议案编号 1 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统(www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《大连圣锋物联科技股份有限公 司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（编号：2025-016）。

公告编号：2025-021

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场签到登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日上午 9:30 至 10:00

（三）登记地点：大连经济技术开发区黄海大道 130 号公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：董芳（董事会秘书），联系电话：13942660345，联系传真：0411-87517050 ，联系地址：辽宁省大连经济技术开发区黄海大道 130号，邮政编码：116635。
（二）会议费用：与会人员的交通及食宿费用自理。
五、备查文件

1、《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司董事会
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