公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-024

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：大连经济技术开发区黄海大道 130 号一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘岩先生

6.会议列席人员：衣丽娜、陈瑛、王亚娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股 份 有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事林德恩因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命陈瑛女士为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

公司现任董事林德恩先生因个人身体原因辞去董事职务，公司任命陈瑛女 士为董事。任期自 2025 年第四次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届 满之日止。该任命董事陈瑛女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 8 月 27 日
召开大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决》

大连圣锋物联科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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