公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-026

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 8 月 11 日收到董事林德恩先生递交的辞任报告，自 2025
年第四次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任管理职务。

本公司监事会于 2025 年 8 月 11 日收到监事陈瑛女士递交的辞任报告，自 2025 年
第四次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后继续担任管理职务。
（二）辞任原因

董事林德恩先生因身体原因无法继续履行董事职责，申请辞去董事职务；监事陈 瑛女士因新的任职调整，申请辞去监事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会至少由 5 名董事组成，由于林德恩先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将 尽快补选新的董事。在选举出新任监事之前，林德恩先生仍继续履行董事职责；

公司监事会至少应由 3 名监事组成，由于陈瑛女士辞职导致公司监事会人数低于

公告编号：2025-026

法定最低人数，公司将尽快补选新的监事。在选举出新任监事之前，陈瑛女士仍继续 履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

林德恩先生、陈瑛女士的辞职，不会对公司生产、经营造成不良影响，公司对他 们在担任董事、监事职务期间对公司发展所做出的突出贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件

(一)《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

(二)《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 8 月 12 日

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