公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-027

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议、第
四届监事会第五次会议于 2025 年 8 月 11 日审议并通过：

任命陈瑛女士为公司董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王守创先生为公司监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因林德恩先生辞去公司董事职务，公司董事会人员低于法定最低人数，为确保公 司 规范运作，公司董事会任命陈瑛女士为公司董事。因陈瑛女士辞去公司监事职务， 公司监事会人员低于法定最低人数，为确保公司规范运作，公司监事会任命王守创先 生为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

王守创,男,1988 年 10 月 02 日出生。大专学历，毕业于大连交通大学。工作经历

公告编号：2025-027

如下：

1、 2007 年 03 月-2007 年 09 月 入职大连圣锋胶粘制品有限公司任实习生。熟悉公
司基本运作和生产环境，协助完成基础生产辅助工作与文档整理；

2、2007 年 10 月-2010 年 09 月 总公司派遣至天津子公司学习。学习内容涉及模切设
备操作、工艺流程、材料特性及质量控制要点，参与生产日常操作，掌握模切核心技 术；

3、2010 年 10 月 - 2013 年 12 月 任大连总公司技术部技术员。应用模切技术知识，
支持生产部门解决技术难题，参与生产工艺优化与项目改进，编制及更新生产作业指 导书；

4、2014 年 01 月 - 2018 年 12 月 任大连总公司模切课课长。全面负责模切课日常生
产管理，确保生产任务保质保量完成；监控生产过程关键参数，分析生产数据，解决 生产工艺与设备问题；执行质量控制标准，降低不良品率和物料损耗，配合技术部门 进行新工艺、新材料的导入与验证；管理课内人员培训、绩效考核及安全操作规范；
5、2019 年 01 月至今 任制造部部长。统筹管理制造部整体运营，负责生产计划制定
与执行、质量控制、成本控制、人员管理及设备维护；领导模切课等多个生产单元， 优化生产流程，提升生产效率及良品率；制定并推行部门管理制度、绩效考核体系和 安全生产规范；协调跨部门合作，确保订单按时交付；参与生产设备选型、引进与技 术改造项目；负责团队建设、员工培训指导、绩效评估、提升团队技能与士气。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命未导致董事会、监事会人数低于法定人数或不符合任职资格。

对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-027

三、备查文件

(一) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

(二) 《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

大连圣锋物联科技股份有限公司
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