公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-029

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联 主办券商：大通证券
大连圣锋物联科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地址：大连开发区黄海大道 130 号一楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘岩
6.召开情况合法合规性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 2 人，出席本次股东大会的股东
共持有公司股份 21,600,000 股，占公司股份总数的 100%，占公司有表决股份 总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连圣锋物联科技股份有限 公司章程》及有关法律法规的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

公告编号：2025-029

21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林德恩因身体原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命陈瑛女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

任命陈瑛女士为公司董事，任期自股东会通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名选举王守创为公司监事的议案》

1.议案内容：

提名选举王守创先生为公司监事，任期自股东会通过之日起至本届监事会 任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-029

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

陈瑛 董事 就任 2025-08-27 2025 年第四次 审议通过

临时股东会会议

王守创 监事 就任 2025-08-27 2025 年第四次 审议通过

临时股东会会议

四、备查文件
1、《大连圣锋物联科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》
大连圣锋物联科技股份有限公司
……
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