公告日期：2026-03-02

大连圣锋物联科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：黄海大道 130 号一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘岩

6.会议列席人员：衣丽娜、王守创、王亚娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

一、会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及根据新修订的《公司章程》相关内容，拟对原《对外担保管
理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 02 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及根据新修订的《公司章程》相关内容，拟对原《对外投资管
理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 02 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，以及根据新修订的《公司章程》相关内容，拟对《关联交易管理
制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 02 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及根据新修订的《公司章程》相关内容，拟对原《信息披露管
理制度》相应修订部分条款。具体内容详见公司于 2026 年 03 月 02 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<总经理工作管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司……
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