
公告日期:2021-07-26
公告编号:2021-029
证券代码:832406 证券简称:众力德邦 主办券商:中银证券
北京众力德邦科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会提议,并经公司第三届董事会第三 次会议审议通过。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号:2021-029
本次会议无其他投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 8 月 10 日上午 9:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832406 众力德邦 2021 年 8 月 5
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于出售北京中润华公司部分股权暨关联交易的议案》
公司持有北京中润华科技发展有限公司(以下简称“北京中润华公司”)68%股权,合计 734,400 股。公司拟将持有北京中润华公司的248,400 股出售给马洪涛,价格为每 1 元/股。
公告编号:2021-029
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案,
议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权委托书);
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二) 登记时间:2021 年 8 月 9 日 9 时 00 分至 17 时 00 分
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
公告编号:2021-029
联系人:杨光
联系电话:010-63792240-602
联系传真:010-63789844
Email:yg101223@163.com
(二) 会议费用:自理
五、 备查文件目录
《北京众力德邦科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
北京众力德邦科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 26 日
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