公告日期：2023-05-22

证券代码：832406 证券简称：众力德邦 主办券商：中银证券

北京众力德邦科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长俞光

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数31,074,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赫翔因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会 2022 年工作报告》议案

1.议案内容：

董事长俞光对 2022 年度董事会的工作进行了回顾和总结，并对公司 2023

年的董事会工作提出了主要任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司监事会 2022 年工作报告》议案

1.议案内容：

2022 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

主要介绍了公司截止 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况，包括资产总额、

负债总额、所有者权益总额，以及公司 2022 年营业收入、净利润等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年财务预算报告：营业收入、期间费用、利润总额等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告》、《公司 2022 年年度报告摘要》，现请各位股东予以审阅。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,074,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本……
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