公告日期：2015-04-30

湖南海龙国际智能科技股份有限公司
公开转让说明书
推荐主办券商
二零一五年三月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
湖南海龙国际智能科技股份有限公司 公开转让说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意的重大事项：
一、实际控制人控制不当风险
公司股东李波直接持有公司2,214,000.00股的股份，占公司股份总数的20.50%，通过法人晟海投资持有公司8,100,000.00股，占公司股份的75.00%，合计持有公司10,314,000.00股，占公司股份的95.50%。李波在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人李波利用对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。
二、下游行业需求变化风险
本公司的下游客户主要是高档酒店或住宅楼盘开发商，其发展状况与国家的行业政策和宏观经济紧密关联，尤其房地产市场政策性调整比较大，具有周期性波动的特性。因此下游行业政策发生不利调整或宏观经济下行，将对建筑智能化行业带来不利影响。
三、销售区域集中的风险
公司目前主要客户主要集中于湖南省内市场，2014年才开始开拓贵州省市场，较少开发或拓展全国其他区域市场。公司在湖南地区市场有一定的知名度，但从全国市场来讲，知名度有限。因此，公司存在现有销售区域比较集中的风险。
四、移动互联网APP项目盈利不及预期的风险
公司控股子公司湖南海源伟业科技有限公司正在研发一款移动互联网应用程序（谊家），该程序主要实现的功能为智能家居、智能小区、出行助手等。目前产品已逐步试运营，预期项目能够有效提高股份公司主营业务的市场竞争力，但是由于移动互联网应用市场竞争激烈，产品的市场推广效果具有较大不确定性。
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目录
声明......1
重大事项提示......2
目录......3
第一节基本情况......7
一、公司基本情况......7
二、股票挂牌情况......7
三、公司股东情况......9
四、公司控股股东和实际控制人及最近两年内的变化情况......10
五、历次股本变化及重大资产重组情况......11
六、公司董事、监事、高级管理人员的情况......14
七、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表......16
八、与本次挂牌有关的当事人......16
第二节公司业务......20
一、公司主营业务......20
二、公司内部组织结构与主要业务流程......21
三、公司业务有关资源情况......22
四、公司主要业务相关情况......25
五、公司商业模式......30
六、公司所处行业基本情况......30
第三节公司治理......40
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......40
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......41
三、公司及控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况......42
四、公司与控……
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