公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-007
证券代码： 832412 证券简称： 同益物流 主办券商： 国泰海通
江苏同益国际物流股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室
3.会议表决方式：
√现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 陈德光
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人， 持有表决权的股份总数
8,293,500 股，占公司有表决权股份总数的 25.36%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
公告编号： 2026-007
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司所有高级管理人员列席了本次股东会
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：
相关议案公司已于 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统有限责任公司指定
披露平台公示，公告名称为《同益物流： 关于拟注销子公司公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,293,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.36%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二） 审议通过《关于更换 2025 年审计机构的议案》
1.议案内容：
相关议案公司已于 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统有限责任公司指定
披露平台公示，公告名称为《同益物流： 变更 2025 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,293,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.36%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（三） 审议通过《关于提名陈林松为第四届董事候选人的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2026-007
相关议案公司已于 2026 年 3 月 13 日在全国股份转让系统有限责任公司指定
披露平台公示，公告名称为《同益物流： 董事任命公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,293,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 25.36%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名
称
变动情形 生效日期 会议名称 生效情况
陈林松 董事 就任 2026 年 3 月 30 日 2026 年第一次
临时股东会会
议
审议通过
四、 备查文件
《公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
江苏同益国际物流股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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