公告日期：2026-04-29

证券代码：832412 证券简称：同益物流 主办券商：国泰海通
江苏同益国际物流股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省连云港市连云区阳光国际商务中心 A1708 会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以通知方式发出

5.会议主持人：陈德光先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

由公司总经理汇报 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长陈德光先生代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

相关议案公司已于2026年4月29日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：2025 年年度报告及其摘要》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

经北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

结合 2025 年度主要经营情况以及 2026 年经营计划，公司编制了《2026 年
度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

相关议案公司已于2026年4月29日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事陈德光回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构》的议案
1.议案内容：

相关议案公司已于2026年4月29日在全国股份转让系统有限责任公司指定披露平台公示，公告名称为《同益物流：拟续聘会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律规定及《公司章程》的相关规定，公司聘请的北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计……
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