公告日期：2017-12-07

证券代码：832416 证券简称：华美精陶 主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

2017年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月25日9时30分

结束时间：2017年12月25日11时30分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《选举王明峰为公司第二届董事会成员的议案》；

（二）审议《选举亓锡云为公司第二届董事会成员的议案》；

（三）审议《选举宋乐洲为公司第二届董事会成员的议案》；

（四）审议《选举魏效曙为公司第二届董事会成员的议案》；

（五）审议《选举姜刚为公司第二届董事会成员的议案》；

（六）审议《选举郎丰国为公司第二届监事会成员的议案》；

（七）审议《选举葛芬荣为公司第二届监事会成员的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2017年12月25日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：祁丰才

联系电话：0536-7656503

传真：0536-7667059

联系地址：潍坊市坊子区翠坊街中段

邮政编码：261200

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件

（一）《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告！

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

2017年12月7日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。