公告日期：2017-12-07

证券代码：832416 证券简称：华美精陶 主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年12月6日上午9：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2017年11月30日以书面形式通知各位董事。董事长王明峰先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《选举王明峰为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名王明峰继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王明峰未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。本事项提请2017年第二

次临时股东大会审议。

2、表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《选举亓锡云为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名亓锡云继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。亓锡云未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。本事项提请2017年第二次临时股东大会审议。

2、表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《选举宋乐洲为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名宋乐洲继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宋乐洲未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。本事项提请2017年第二次临时股东大会审议。

2、表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《选举魏效曙为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名魏效曙为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。魏效曙未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。本事项提请2017年第二次临时股东大会审议。

魏效曙，男，汉族，1965年9月出生，山东高密人，中国国籍，

无境外永久居留权，工程师职称，大学学历。

1984年8月至2002年6月，先后在原山东省坊子煤矿担任生产

区技术员、技术科副科长、科长、生产区副区长、区长、调度室主任、新方矿业公司副总工程师、矿长助理；2002年7月至2015年12月，历任新方矿业有限公司总经理助理、调度室主任、安监部长、副矿长、矿长、集团公司总经理助理、副总经理、董事；2015年12月至今，在山东新方集团股份有限公司担任董事、在潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司担任党总支书记。

2、表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过《选举姜刚为公司第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名姜刚继续为公司第二届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜刚未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。本事项提请2017年第二次临时股东大会审议。

2、表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

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