公告日期：2018-10-19

公告编号：2018-013

证券代码：832416 证券简称：华美精陶 主办券商：中泰证券

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月18日

2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以书面方

式发出

5.会议主持人：董事长王明峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会

议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立山东东大特种陶瓷有限公司》议

公告编号：2018-013

案

1.议案内容：

本公司拟与东北大学、潍坊六合新材料有限公司共同出资设立子

公司山东东大特种陶瓷有限公司，注册地为潍坊市坊子区崇文街山东

测绘地理信息产业园10号楼4楼，注册资本为人民币10,000,000.00

元，其中本公司出资人民币3,500,000.00元，占注册资本的35.00%，

东北大学以专利技术方式认缴出资3,000,000.00元，占注册资本的

30.00%，潍坊六合新材料有限公司出资人民币3,500,000.00元，占

注册资本的35.00%。

上述信息最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司第二届第五次董事会议

决议》

潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司

董事会

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