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公告日期：2017-12-26
公告编号： 2017-024
证券代码： 832416 证券简称： 华美精陶 主办券商：中泰证券
潍坊华美精细技术陶瓷股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间： 2017 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：潍坊市坊子区翠坊街中段公司 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王明峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要
相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席本次 股东大会的股东共 31 人，持有 表决权的股份
77,560,000 股，占公司股份总数的 93.94%。
公告编号： 2017-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举王明峰为公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：
因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运
行，公司董事会提名王明峰继续为公司第二届董事会成员，任期三年，
自股东大会审议通过之日起计算。王明峰未被列入失信执行人名单，
也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：
同意股数 77,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
(二)审议通过《 选举亓锡云为公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：
因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运
行，公司董事会提名亓锡云继续为公司第二届董事会成员，任期三年，
自股东大会审议通过之日起计算。亓锡云未被列入失信执行人名单，
也未被执行联合惩戒措施。
公告编号： 2017-024
2.议案表决结果：
同意股数 77,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
(三)审议通过《 选举宋乐洲为公司第二届董事会成员的议案》
1.议案内容：
因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运
行，公司董事会提名宋乐洲继续为公司第二届董事会成员，任期三年，
自股东大会审议通过之日起计算。宋乐洲未被列入失信执行人名单，
也未被执行联合惩戒措施。
2.议案表决结果：
同意股数 77,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决情况。
(四)审议通过《 选举魏效曙为公司第二届董事会成员的议案》
公告编号： 2017-024
1.议案内容：
因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运
行，公司董事会提名魏效曙为公司第二届董事会成员，任期三年，自
股东大会审议通过之日起计算。魏效曙未被列入失信执行人名单，也
未被执行联合惩戒措施。
魏效曙，男，汉族， 1965 年 9 月出生，山东高密人，中国国籍，
无境外永久居留权，工程师职称，大学学历。
1984 年 8 月至 2002 年 6 月，先后在原山东省坊子煤矿担任生产
区技术员、技术科副科长、科长、生产区副区长、区长、调度室主任、
新方矿业公司副总工程师、矿长助理； 2002 年 7 月至 2015 年 12 月，
历任新方矿业有限公司总经理助理、调度室主任、安监部长、副矿长、
矿长、集团公司总经理助理、副总经理、董事； 2015 年 12 月至今，
在山东新方集团股份有限公司担任董事、在潍坊华美精细技术陶瓷股
份有限公司担任党总支书记。
2.议案表决结果：
同意股数 77,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表……
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