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公告日期：2026-04-23
证券代码：832417 证券简称：ST 京东汇 主办券商：国联民生承销保荐
无锡京东汇贸易股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 9：00-12：00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832417 ST 京东汇 2026 年 5 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏海辉律师事务所律师。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
《2025 年年度报告及 2025 年年度
1 √
报告摘要的议案》
《公司 2025 年度董事会工作报告
2
的议案》
《2025 年度监事会工作报告的议
3
案》
《关于预计 2026 年度日常性关联
4
交易的议案》
《公司 2025 年度财务决算报告的
5
议案》
《公司 2026 年度财务预算报告的
6
议案》
《董事会关于 2025 年度财务审计
报告中带与持续经营相关的重大
7
不确定性段落的无保留意见的专
项说明》
《监事会关于 2025 年度财务审计
报告中带与持续经营相关的重大
8
不确定性段落的无保留意见的专
项说明》
《公司 2025 年度利润分配方案的
9
议案》
《关于续聘中兴华会计师事务所
10 （特殊普通合伙）担任 2026 年度
财务审计机构的议案》
《关于实际控制人及实际控制人
11 控制下的企业提供累计不超过
3000 万元的资金承诺的议案》
《关于未弥补亏损超过实收股本
12
且净资产为负的议案》
上述议案已按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，经公司 ……
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